公司治理

本公司股東常會選任三名獨立董事，並由此三名獨立董事組成審計委員會，其主要職權事項如下：

(1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2) 內部控制制度有效性之考核。

(3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(4) 涉及董事自身利害關係之事項。

(5) 重大之資產或衍生性商品交易。

(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。

(9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。

(10) 年度財務報告及半年度財務報告。

(11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司111年度開會5次(A)，獨立董事出席情形如下：

註 : 張家豪獨立董事於111年6月23日董事改選後卸任，蘇評揮獨立董事於同日就任。

本公司本屆薪資報酬委員會委員計3人，由3位獨立董事兼任，任期自111年6月23日起至114年6月22日止，最近(111)年度薪資報酬委員會開會3次，委員出席情形如下：

註：張家豪獨立董事於111年6月23日董事改選後卸任，蘇評揮獨立董事於同日就任。

本公司稽核室隸屬於董事會，稽核主管之任免應經審計委員會同意，並提報董事會決議，考評及薪資報酬等依本公司人事規章辦理。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果提報董事會。